Грузия, 14 октября, ГРУЗИНФОРМ. Правоохранители провели 21 обыск и ликвидировали в столице Молдовы пять мошеннических колл-центров, которые под видом инвестиций в криптовалюту выманивали деньги у жителей США и Канады. По делу о мошенничестве и отмывании денег задержаны восемь человек.

Масштабная операция была проведена 9 октября сотрудниками Национального инспектората расследований и бельцкой полиции при поддержке спецназа.

По данным следствия, участники ОПГ создали фейковые платформы для торговли цифровыми активами. Подозреваемые выдавали себя за международных экспертов по инвестициям, вводили клиентов в заблуждение относительно реальных доходов, а затем убеждали их переводить крупные суммы.

Для работы в колл-центрах привлекали десятки людей, в том числе граждан Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины. Их проверят сотрудники Генерального инспектората по миграции и управления международного полицейского сотрудничества.

В ходе обысков силовики изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, документацию и печати, а также глушилки связи. Кроме того, на одном из объектов оперативники обнаружили детектор лжи, который организаторы использовали при тестировании наёмного персонала.

По данным правоохранителей, криминальный бизнес приносил организаторам колоссальные доходы. По предварительным оценкам следствия, деятельность только одного из пяти колл-центров приносила около 2 миллионов долларов в месяц. Все восемь задержанных участников схемы помещены в изолятор временного содержания, расследование продолжается.